Бел-Морис

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Беловежский», УНП 200193456 (место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, Каменецкий район, агрогородок Беловежский, ул. Ленина, дом 2), сообщает, что 24 марта 2022 года в 15.00 ч. в здании Дома культуры по адресу: аг. Беловежский ул. Ленина д. 2, состоится годовое общего собрания акционеров ОАО «Беловежский». Наблюдательным советом общества 21 февраля 2021 года принято решение о формировании реестра акционеров для проведения очередного общего собрания акционеров 24 марта 2022 года по состоянию на 21 марта 2022 года. Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 до 15.00 часов.

Повестка дня:

П.1. Отчет генерального директора ОАО «Беловежский» об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и основных направлениях деятельности в 2022 году.

П.2. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности общества за 2021 год.

П.3.Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса Общества за 2021 год и распределение чистой прибыли за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год. Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2022 год и первый квартал 2023 года.

П.4. О работе наблюдательного совета в 2021 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом. Отзыв наблюдательного совета о годовом отчете и бухгалтерском балансе Общества за 2021 год.

П.5. О выборах членов наблюдательного совета и выплаты им материального вознаграждения.

П.6. О выборах членов ревизионной комиссии и выплаты им материального вознаграждения.

П.7. О внесении изменений и дополнений в Устава ОАО «Беловежский».

П.8. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Беловежский» и согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

П.9. О внесении изменений и дополнений в Регламент работы ОАО «Беловежский» с реестром владельцев ценных бумаг.

С материалами повестки дня общего собрания можно ознакомиться в рабочие дни по месту нахождения общества Каменецкий р-н аг. Беловежский, ул. Ленина, д.2, с 10.00 до 16.30 часов. Акционеры общества могут участвовать в собрании лично или через своих представителей, имеющих доверенность. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Телефон для справок 8-01631-72771

 

Наблюдательный совет ОАО «Беловежский»